1.《反电诈法》之金融治理主要规定二、对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。 三、银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风https://www.meipian.cn/50416r7i

2.政策详情中国人民银行及其分支机构可以对非银行支付机构拟任的董事、监事和高级管理人员进行任职考察,考察方式包括但不限于向其原任职单位核实工作情况、通过谈话了解拟任人员的基本情况和业务素质、提示履职风险和需关注的重点问题等。 第五条 非银行支付机构的董事、监事和高级管理人员就任时和在任期间应当始终符合本细则第四条https://policy.smejs.cn/frontend/policy-service/4b50b90d1470453e96ebd989d00f8926

3.银行业金融机构非银行支付机构违反本法规定,有0情形的,由有关银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有0情形的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严董的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业https://www.educity.cn/souti/svhnyesy.html

4.各类金融机构监管评级体系大全(2021年版)新闻频道(三)一般情况下,监管部门负责相应的监管评级审定工作,行业协会则主要负责行业评级(结果通常会对外公开)。当然二者有时也会共用一套体系。 目前我们搜集了适用于银行来金融机构的监管评级与行业评级以及适用于保险业、信托业、消费金融公司、企业集团财务公司以及非银行支付机构的监管评级体系,同时还包括证券业、期货业的监https://news.hexun.com/2021-09-25/204421627.html

5.反洗钱考试:反洗钱基础知识题库考点(强化练习)考试题库10、多项选择题 开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?() A.银行本票 B.支票 C.银行汇票 D.信用证 点击查看答案 11、单项选择题 《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。 A.法律合规部门 B.保卫部门 C.风险管理部门 D.http://www.91exam.org/exam/87-4562/4562234.html

6.非银行支付机构网络支付业务管理办法全文第一条 为规范非银行支付机构[以下简称支付机构]网络支付业务,防范支付风险,保护当事人合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》[中国人民银行令〔2010〕第2号发布]等规定,制定本办法。 第二条 支付机构从事网络支付业务,适用本办法。本办法所称支付机构是指依法取得《支付业务https://law.esnai.com/view/165229/